福建龙溪轴承（集体）股分有限企业二○○六年年度股东大会决定告诉书记(等)
福建龙溪轴承（集体）股分有限企业
二○○六年年度股东大会决定告诉书记
本企业及董事会全数成员保障告诉书记内容的真实、切确和完整，对告诉书记的子虚记实、误导性陈述或重要遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或改削提案的状态；
●本次会议没有新提案提交表决。
1、会议的召开和出席状态
福建龙溪轴承（集体）股分有限企业2006年年度股东大会于2007年4月25日在企业二楼会议室以现场投票编制召开。出席会议股东及股东授权代表5人，代表股分8，500万股，占企业有表决权股分总数的56.67%。其中，有限售条件的通顺股股东及其授权代表4人，代表股分8，287.50万股，占企业有限售条件的通顺股股分总数的100%；无穷售条件的通顺股股东授权代表1人，代表股分212.50万股，占企业无穷售条件的通顺股股分总数的3.17%。会议由董事长陈福胜师长教师主持，企业董事、监事及高级打点职员出席了会议。本次大会的召开合适《中华国民共和国企业法》和《企业章程》的规定。
2、提案审议状态
经与会股东及股东授权代表认真审议，以记名投票编制审议经过过程了以下议案：
1、审议经过过程企业2006年度董事会工作陈述；
表决功效：承诺8，500万股，占出席会议有用表决权股分总数的100%；否决0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%。
2、审议经过过程企业2006年度监事会工作陈述；
表决功效：承诺8，500万股，占出席会议有用表决权股分总数的100%；否决0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%。
3、审议经过过程企业2006年度财政决算陈述及2007年度财政估算陈述；
表决功效：承诺8，500万股，占出席会议有用表决权股分总数的100%；否决0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%。
4、审议经过过程企业2006年度好赏罚配及本钱公积金转增股本预案；
表决功效：承诺8，500万股，占出席会议有用表决权股分总数的100%；否决0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%。
经天健华证中洲（首都）会计师事务全数限责任企业审计，企业2006年度达到净好处79，139，792.05元，遵守《企业法》及《企业章程》等相干规定提取10％的法定盈利公积金7，913，979.21元后，加上岁首未分拨好处80，822，955.79元，扣除今年度已分拨的2005年度股利3，750.00万元，可供股东分拨的好处（未分拨好处）为114，548，768.63元。遵守企业现实状态，2006年度以总股本15，000万股为基数，向全数股东实行每10股派创造金股利3.00元（含税），共有4，500万元，其余未分拨好处结转下一年度；本钱公积金不转增股本。
5、审议经过过程企业2006年年度陈述及其摘要；
表决功效：承诺8，500万股，占出席会议有用表决权股分总数的100%；否决0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%。
6、审议经过过程企业自力董事2006年度述职陈述；
表决功效：承诺8，500万股，占出席会议有用表决权股分总数的100%；否决0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%。
7、审议经过过程有关订正《企业董事会议事轨则》的议案，承诺订正后的《企业董事会议事轨则》；
表决功效：承诺8，500万股，占出席会议有用表决权股分总数的100%；否决0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%。
8、审议经过过程有关订正《企业监事会议事轨则》的议案，承诺订正后的《企业监事会议事轨则》；
表决功效：承诺8，500万股，占出席会议有用表决权股分总数的100%；否决0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%轴承信息港认为。
9、审议经过过程有关续聘会计师事务所及酬谢事项的议案，承诺2007年度续聘天健华证中洲（首都）会计师事务全数限责任企业为企业审计机构（聘期一年），承诺支出天健华证中洲（首都）会计师事务全数限责任企业2006年度财政审计酬谢为国民币26.50万元（对企业财政审计产生的往返交通费和住宿破钞由企业担当）；
表决功效：承诺8，500万股，占出席会议有用表决权股分总数的100%；否决0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%。
10、以累计投票编制审议经过过程有关董事会换届选举的议案；
（1）选举陈福胜师长教师为企业第四届董事会董事（非自力董事）；
表决功效：承诺8，500万股，占出席会议有用表决权股分总数的100%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%。
（2）选举曾凡沛师长教师为企业第四届董事会董事（非自力董事）；
表决功效：承诺8，500万股，占出席会议有用表决权股分总数的100%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%。
（3）选举许厦生师长教师为企业第四届董事会董事（非自力董事）；
表决功效：承诺8，500万股，占出席会议有用表决权股分总数的100%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%。
（4）选举苏维珂师长教师为企业第四届董事会董事（非自力董事）；
表决功效：承诺8，500万股，占出席会议有用表决权股分总数的100%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%。
（5）选举吴雪平蜜斯为企业第四届董事会董事（非自力董事）；
表决功效：承诺8，500万股，占出席会议有用表决权股分总数的100%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%。
（6）选举吴文祥师长教师为企业第四届董事会董事（非自力董事）；
表决功效：承诺8，500万股，占出席会议有用表决权股分总数的100%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%。
（7）选举陈江良师长教师为企业第四届董事会自力董事；
表决功效：承诺8，500万股，占出席会议有用表决权股分总数的100%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%。
（8）选举吴水澎师长教师为企业第四届董事会自力董事；
表决功效：承诺8，500万股，占出席会议有用表决权股分总数的100%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%。
（9）选举卢永华师长教师为企业第四届董事会自力董事。
表决功效：承诺8，500万股，占出席会议有用表决权股分总数的100%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%。
11、以累计投票编制审议经过过程有关监事会换届选举的议案。
（1）选举张泰生师长教师为企业第四届监事会股东监事；
表决功效：承诺8，500万股，占出席会议有用表决权股分总数的100%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%。
（2）选举李铮蜜斯为企业第四届监事会股东监事；
表决功效：承诺8，500万股，占出席会议有用表决权股分总数的100%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%。
（3）选举陈江伟师长教师为企业第四届监事会股东监事。
表决功效：承诺8，500万股，占出席会议有用表决权股分总数的100%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%。
上述股东监事与职工监事李绥鲜蜜斯、洪丽玲蜜斯组成企业第四届监事会(职工监事简历详见附件)。
3、律师见证状态
本次股东大会由首都邑中瑞律师事务所许军利律师出席、见证，并出具法令倡议书。该法令倡议书感触：企业本次股东大会的召集、召开法式榜样、召集人的资格、出席本次股东大会的职员资格及本次股东大会的表决法式榜样均合适《企业法》、《上市企业股东大会轨则》、《有关加强社会公众股股东权益包庇的若干规定》、企业现行章程及其余相干法令、律例的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的职员资格、表决法式榜样、表决功效正当有用。
4、备查文件
1、经主持人、与会董事、与会监事、董事会秘书签字的2006年年度股东大会决定；
2、见证律师出具的法令倡议书。
特此告诉书记。
福建龙溪轴承（集体）股分有限企业董事会
二○○七年四月二十五日
附件 职工监事简历
1、李绥鲜蜜斯，1953年11月出身避世，大学专科结业，中***员，工程师。1970年9月至1977年1月，内蒙古呼和浩特市轴承厂工人；1977年2月至1978年10月，洛阳工学院轴承学院专业学生；1978年11月至1981年1月，任内蒙古呼和浩特市轴承厂手艺科手艺员；1981年2月至1997年12月，任福建省龙溪轴承厂手艺员、质管科副科长；1998年1月至2001年10月，任福建龙溪轴承股分有限企业计检所副所长、所长兼党支部书记，工会常务副主席；2001年11月至2002年5月，任福建龙溪轴承股分有限企业工会主席、监事会监事；2002年5月至今，任福建龙溪轴承（集体）股分有限企业党委委员、工会主席、监事会监事。
2、洪丽玲蜜斯，1962年11月出身避世，大学文化程度，中***员，高级工程师。1983年7月结业于华侨大学机械系机械制作工艺创作创造及主动化专业；1983年8月至1985年3月，任福建龙溪轴承厂工具车间手艺员；1985年3月至1997年12月，任福建龙溪轴承厂工具车间付主任；1998年1月至2000年12月，任福建龙溪轴承股分有限企业人事教导部副部长；2001年1月至2001年12月，任福建龙溪轴承股分有限企业人事教导部常务副部长；2002年1月至今，任福建龙溪轴承（集体）股分有限企业人力本钱部部长；2004年5月至今，任福建龙溪轴承（集体）股分有限企业监事编辑揭秘。
证券代码：600592 证券称为：龙溪股分 编号：2007-010
福建龙溪轴承（集体）股分有限企业
四届一次董事会决定告诉书记
本企业及董事会全数成员保障告诉书记内容的真实、切确和完整，对告诉书记的子虚记实、误导性陈述或重要遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集体）股分有限企业四届一次董事会会议于2007年4月25日以现场编制召开，应到董事9人，实到董事8人，企业董事吴雪平蜜斯因工作启事未能出席会议，奉求陈福胜师长教师出席会议并行使表决权，会议由陈福胜师长教师主持，全数监事出席了会议，合适《中华国民共和国企业法》和《企业章程》的规定。经表决，均以9票同意，0票否决，0票弃权，审议经过过程以下决定：
1、选举陈福胜师长教师为企业第四届董事会董事长；
2、选举曾凡沛师长教师为企业第四届董事会副董事长；
3、遵守董事长陈福胜师长教师的提名，礼聘许厦生师长教师为企业总司理；
4、遵守董事长陈福胜师长教师的提名，礼聘曾凡沛师长教师为企业董事会秘书；
5、遵守总司理许厦生师长教师的提名，经逐一表决，礼聘黄继新师长教师、陈晋辉师长教师、卢金忠师长教师、庄思明师长教师、童麟章师长教师为企业副总司理；
6、遵守总司理许厦生师长教师的提名，礼聘陈晋辉师长教师为企业财政负责人；
7、经逐一表决，选举陈福胜师长教师、曾凡沛师长教师、许厦生师长教师、陈江良师长教师、吴水澎师长教师、卢永华师长教师为企业董事会计谋委员会成员，经该委员会选举，陈福胜师长教师为主任委员；
8、经逐一表决，选举吴水澎师长教师、卢永华师长教师、曾凡沛师长教师为企业董事会审计委员会成员，经该委员会选举，吴水澎师长教师为主任委员；
9、经逐一表决，选举陈江良师长教师、吴水澎师长教师、陈福胜师长教师为企业董事会提名委员会成员，经该委员会选举，陈江良师长教师为主任委员；
10、经逐一表决，选举卢永华师长教师、陈江良师长教师、吴水澎师长教师为企业董事会薪酬与查核委员会成员，经该委员会选举，卢永华师长教师为主任委员。
11、审议经过过程有关订正《企业信息流露制度》的议案（订正后的《企业信息流露事务打点制度》详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）；
特此告诉书记。
福建龙溪轴承（集体）股分有限企业董事会
二○○七年四月二十五日
附件1 企业非董事高级打点职员简历
黄继新师长教师，1956年12月出身避世，大学文化程度，中***员，高级工程师。1982年9月至1996年11月，历任福建省龙溪轴承厂手艺员、手艺副科长、生产部副主任、车间主任；1996年12月至1997年11月，任福建省龙溪轴承厂副厂长，1997年12月至今，任福建龙溪轴承（集体）股分有限企业副总司理。
陈晋辉师长教师，1967年3月出身避世，大学文化程度，中***员，高级经济师。1984年9月至1988年7月，南京航空航天大学机械工程系进修；1988年9月至1991年5月，在江苏省自行车企业职工中专教师；1991年6月至1997年12月，历任福建省龙溪轴承厂经营打点部售出员、主任助理、副主任、厂部办公室主任、经营部党支部书记；1998年1月至2001年4月，任福建龙溪轴承股分有限企业市场斥地部部长兼党支部书记；2001年4月至2002年1月，任福建龙溪轴承股分有限企业总司理助理兼市场斥地部部长；2002年1至2003年3月，任福建龙溪轴承股分有限企业副总经济师；2003年4月至今，任福建龙溪轴承（集体）股分有限企业总经济师。
卢金忠师长教师，1965年12月出身避世，大学文化程度，高级工程师。1982年9月至1987年7月，清华大学工程物理系材料科学专业进修；1987年10月至1997年11月编辑新闻，任福建省龙溪轴承厂关节车间、关节轴承研究所手艺员、工程师；1997年12月至2001年4月，任福建龙溪轴承股分有限企业轴研所工程师、企业信息核心副主任、主任；2001年4月至2002年1月，任福建龙溪轴承股分有限企业总司理助理兼企业手艺核心主任；2002年1月至2003年3月任福建龙溪轴承股分有限企业副总工程师兼企业手艺核心主任；2003年4月至今任福建龙溪轴承（集体）股分有限企业总工程师兼企业手艺核心主任。
庄思明师长教师，1950年2月出身避世，大专文化程度，中***员、高级经济师。1969年12月至1972年12月，长订县童坊公社知青；1972年12月至1996年12月，历任永安轴承厂统计员、调剂、副科长、科长、厂长助理、副厂长、厂党委书记；1996年12月至1998年12月，历任福建省永安轴承有限责任企业党委书记、副董事长、副总司理、总司理；1998年12月至2002年3月，任福建省永安轴承有限责任企业党委书记、总司理；2002年4月至今，现任福建龙溪轴承（集体）股分有限企业副总司理、福建省永安轴承有限责任企业副董事长、总司理兼党委书记。
童麟章师长教师轴承信息港审查，1950年3月出身避世，大学学历，中***员，工程师，福建省精良企业家，福建省劳动榜样。1970年1月至1972年8月，在国营313厂工作；1972年9月至1975年9月在福州大学机械系进修；1975年10月至1988年6月，历任国营313厂手艺科助理工程师、经营办主任、斥地办主任、企管办主任、办公室主任，1983年6月至1985年12月兼福建省富兴财产永安企业司理；1988年6月至1990年12月，任国家机械委刀兵外贸驻厂总代表；1991年1月至1998年1月，任福建工模具厂厂长兼党委书记；1998年1月至1998年6月，任福建省三明齿轮厂厂长兼党委副书记；1998年6月至2005年4月，任福建省三明齿轮箱有限责任企业董事长兼总司理、党委副书记；2005年4月至2006年3月，任福建省三明齿轮箱有限责任企业副董事长兼总司理、党委副书记；2006年3月至今，任福建龙溪轴承（集体）股分有限企业副总司理、福建省三明齿轮箱有限责任企业副董事长兼总司理、党委副书记。
附件2 自力董事有关礼聘企业董事长、副董事长及高级打点职员的自力倡议
福建龙溪轴承（集体）股分有限企业自力董事
有关礼聘企业董事长、副董事长及高级打点职员的自力倡议
福建龙溪轴承（集体）股分有限企业（以下称为（企业））四届一次董事会选举陈福胜师长教师为企业董事长、曾凡沛师长教师为企业副董事长；遵守董事长陈福胜师长教师提名，礼聘许厦生师长教师为企业总司理、曾凡沛师长教师为企业董事会秘书；遵守总司理许厦生师长教师提名，礼聘黄继新师长教师、陈晋辉师长教师、卢金忠师长教师、庄思明师长教师、童麟章师长教师为企业副总司理，陈晋辉师长教师为企业财政负责人。遵守《中华国民共和国企业法》、我国证监会发布的《有关在上市企业成立自力董事制度的领导倡议》、《企业章程》和《福建龙溪轴承（集体）股分有限企业自力董事制度》等法令律例的规定，我们作为企业的自力董事，对上述职员礼聘揭晓倡议以下：
1、本次企业董事长、副董事长的选举和高级打点职员的礼聘合适《企业章程》的规定，礼聘法式榜样正当有用；
2、上述职员存在了相干法令律例和企业章程规定的任职条件；
3、上述职员的礼聘，没有侵害中小股东的好处；
4、承诺企业上述职员的礼聘。
福建龙溪轴承（集体）股分有限企业
自力董事：陈江良 吴水澎 卢永华
二○○七年四月二十五日
证券代码：600592证券称为：龙溪股分编号：2007-011
福建龙溪轴承（集体）股分有限企业
四届一次监事会决定告诉书记
本企业及监事会全数成员保障告诉书记内容的真实、切确和完整，对告诉书记的子虚记实、误导性陈述或重要遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集体）股分有限企业四届一次监事会会议于2007年4月25日以现场编制召开，应到监事5人，实到监事5人，会议由张泰生师长教师主持，合适《中华国民共和国企业法》和企业章程的规定。经表决，以5票同意，0票否决，0票弃权，选举张泰生师长教师为企业第四届监事会主席。
特此告诉书记。
福建龙溪轴承（集体）股分有限企业监事会
二○○七年四月二十五日
