襄阳汽车轴承股分有限企业三届董事会第二十四次会经过议定议告诉书记
襄阳汽车轴承股分有限企业三届董事会第二十一次会议以电话编制于２００７年３月１日发出会议召开告诉，并于２００７年３月８日在企业办公楼二楼会议室召开，应出席会议董事５人，实到５人，监事会全数成员出席了会议。会议由董事长高少兵师长教师主持编辑看，合适《企业法》和《企业章程》的相干规定，会议审议并全票经过过程了以下决定：
1、审议经过过程了《２００６年年度陈述及摘要》；
2、审议经过过程了《２００６年董事会陈述》；
3、审议经过过程了《２００６年度好赏罚配方案》；
经中勤万信会计师事务全数限企业审计，企业２００６年度达到净好处２１，６４０，１５８．１０元，加上岁首未分拨好处－１７９轴承信息港知道，５７５，５６２．０６元轴承信息港图解，可供股东分拨的好处为－１５７，９３５，４０３．９６元轴承信息港考察，鉴于此，董事会提议：２００６年度好处不分拨。
上述一至三项须提交２００６年度股东大会审议经过过程，２００６年度股东大会召开时刻另行告诉。
特此告诉书记
襄阳汽车轴承股分有限企业董事会
二○○七年三月八日
