瓦房店轴承股分有限企业有关召开2007年度第一次姑且股东大会的告诉
本企业及全数董事、高级打点职员保障信息流露的内容真实、切确、完整，没有子虚记实、误导性陈述或重要遗漏。
1、召开会议根底状态
1、召开时刻：2007年2月12日上午10：00时
2、召开地址：瓦轴集体309会议室
3、召集人：瓦房店轴承股分有限企业董事会
4、召开编制：现场投票
5、出席对象：企业董事、监事及高级打点职员；企业国有法人股股东及截止2007年2月6日下午3时轴承信息港编辑，在我国证券挂号结算有限责任企业深圳分企业挂号在册的全数B股股东。因故不能出席会议的股东，可奉求授权代办代理人出席轴承信息港公告。
2、会议审议事项
1、提案名称：① 有关企业以部分应收帐款与租赁瓦轴集体的土地进行置换的议案；② 审议《资产置换和谈书》；③ 有关变换企业经营不日和注册本钱的议案；④ 有关改削企业章程的议案。
2、流露状态：提案①、②详见2006年8月22日《证券时报》、《香港商报》及香港《文陈述请示》及巨潮网站告诉书记；提案③、④详见2007年1月27日《证券时报》、《香港商报》及香港《文陈述请示》及巨潮网站告诉书记
3、现场股东大会会议挂号编制
1、挂号编制：股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；法人股股东持单元证实、法人代表授权奉求书、出席人身份证原件打点挂号手续；异地股东可用信函或传真编制挂号编辑审查。
2、挂号时刻：2007年2月10日至2007年2月12日上午10：00时竣事。
3、挂号地址：瓦轴集体企业办公楼309会议室轴承信息港采编。
4、受托行使表决权人需挂号和表决时提交文件的请求：奉求代办代理人持本人身份证原件、奉求人身份证复印件、授权奉求书、奉求人帐户卡；
4、其余事项
1、会议接洽编制：
接洽地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段1号
瓦房店轴承股分有限企业投资证券部
邮政编码：116300
接洽电话：0411-85509888-2308，3373
传 真：0411-85500794
联 系 人：苏绍礼师长教师 柯馨蜜斯
2、会议破钞：参会股东会费自理。
5、授权奉求书
兹授权 师长教师/蜜斯代表本单元（小我）出席瓦房店轴承股分有限企业2007年度第一次姑且股东大会，并代为行使表决权。
奉求人签名： 奉求人身份证号码：
奉求人持股数： 奉求人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
奉求日期：
瓦房店轴承股分有限企业董事会
2007年1月27日
