西北轴承股分有限企业第五届董事会第七次会经过议定议告诉书记
本企业董事会及其董事保障告诉书记内容的真实、切确和完整，没有子虚记实、误导性陈述或重要遗漏。
西北轴承股分有限企业第五届董事会第七次会议于2008年12月4日以传真、电子邮件的编制告诉。会议于12月10日以通信表决编制召开，应当出席表决的董事9人，现实出席表决的董事9人。会议的召开合适《企业法》等法令律例 及本企业章程的规定。会议表决经过过程了以下事项：
1、经企业董事长提名，董事会提名委员会审议举荐，礼聘纪毅师长教师为企业总司理。
表决功效：9票承诺，0票否决，0票弃权
2、经企业董事长提名，董事会提名委员会审议举荐轴承信息港观察，礼聘孙志强师长教师为企业董事会秘书。
表决功效：9票承诺，0票否决，0票弃权
3、经总司理提名，礼聘副总司理郝彭师长教师为企业副总司理、总工程师。
表决功效：9票承诺，0票否决，0票弃权
4、《改削总司理工作细则的议案》
对《总司理工作细则》第十五条"出席总司理办公会职员：总司理、副总司理、总工程师、总经济师、财政总监；总司理能够礼聘董事长出席会议，董事会秘书出席会议。各部分负责人遵守总司理办公会议题及构和状态，可出席 会议。"改削为："出席总司理办公会职员：总司理、副总司理、总司理助理；总司理视状态能够礼聘董事长、副董事长、监事会主席、董事会秘书、工会主席出席会议；董事会办公室、综合办公室负责人出席会议；其余部分负责人根 据总司理办公会议题及构和状态编辑揭秘，可出席会议。"
表决功效：9票承诺，0票否决，0票弃权
西北轴承股分有限企业董事会
二○○八年十仲春旬日
附一：西北轴承股分有限企业高级打点职员简历
纪 毅，男，41岁，中***员，大学学历，高级工程师，1996年4月至1997年9月、1999年5月至2002年5月任本企业董事轴承信息港汇报，1998年12月至2003年7月任本企业进出口企业总司理，2003年7月至2003年10月任本企业总司理助理，2003年 10月起任本企业副总司理、总工程师。未受过深圳证券生意所及证券监管部分赏罚或惩戒状态。
孙志强，男，30岁，大学学历。1997年10月至2004年10月任兰州钢铁集体企业干部；甘肃省冶金行业办公室干部；2004年11月起任我国长城资产打点企业兰州处事处综合打点部秘书；2007年4月起任本企业证券事务代表、董事会 办公室主任。未受过我国证监会及其余相干部分赏罚和证券生意所惩戒状态。
郝 彭，男，43岁，中***员，大学学历，高级工程师，1996 年9月至2002年3月任本企业经销企业副总司理，2002年3月至2003年11月前后任本企业综合办公室主任、总司理助理兼生产部部长，2003年11月起任本企业副总司理。 无受过深圳证券生意所及证券监管部分赏罚或惩戒状态。
附二：
西北轴承股分有限企业自力董事
有关对礼聘高管职员的自力倡议
遵守《企业法》、《有关在上市企业成立自力董事制度的领导倡议》等法令律例以及《企业章程》的规定，做为西北轴承股分有限企业的自力董事，我们本着客观、公道的原则，对企业第五届董事会第七次会议所做出的有关礼聘 高管职员的议案揭晓以下自力倡议：
1、承诺礼聘纪毅师长教师为企业总司理。
2、承诺礼聘孙志强师长教师为企业董事会秘书。
3、承诺礼聘郝彭师长教师为企业副总司理、总工程师。
经审阅上述相干职员的履历等材料，未创造其中有《企业法》第147条规定的状态，以及被我国证监会决定为市场禁入者而且禁入还没有消弭轴承信息港评估，和被证券生意所发布为不适当人选之景象。上述相干职员的举荐合适《企业法》、《公 司章程》中有关高管职员任职资格的规定。
西北轴承股分有限企业自力董事：
冯家海 李刚 周纳 杨德勇
二○○八年十仲春旬日
附三：西北轴承股分有限企业董事会秘书通信编制
董事会秘书：孙志强
办公电话：0951-2029011
传 真：0951-2024242
通信地址：宁夏银川西夏区首都西路630号
电子邮件：hlzszq@163.com
